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Foto: Privado
TAMAULIPAS. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que, al igual que en México, el gobernador de Tamaulipas en Texas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y su familia compraron siete propiedades no fue consistente en ese país. una empresa utilizada como herramienta para «triangular» recursos, en parte de contratos con el gobierno estatal.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a MILENIO que la información que la FGR anunció haber recibido del gobierno de Estados Unidos advirtió que la familia García Cabeza de Vaca utilizaría la empresa contratada Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava SPR también RL. Desde el gobierno de Tamaulipas para triangular recursos, simular movimientos financieros y comprar siete propiedades en Texas, Estados Unidos.
También encontraron irregularidades y triángulos visibles de la empresa Productos Chamoyada SA de CV, ubicada en Tamaulipas y fundada por el propio gobernador PAN.
Anunciaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó no solo al gobernador de Tamaulipas, quien está registrado a nombre de una de sus residencias de lujo en Texas, sino también a sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, su madre, María de Lourdes. . Cabeza de Vaca Wattenbarger con su esposa Mariana Gómez y su suegro José Ramón Gómez Reséndez.
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MILENIO confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha compartido detalles de siete propiedades adquiridas por la familia del gobernador de Tamaulipas en Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos, y que el valor de este medio está entre $ 1 millón y $ 10 millones. peso
Con esta información, el Ministerio de Justicia constató que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) advirtió sobre movimientos irregulares en la adquisición de estos inmuebles porque no se sustentaba el origen de las fuentes y las declaraciones no coincidían con el impuesto al comprador.
La investigación de la FGR, presentada ante la Cámara de Diputados para reclamar la infracción del gobernador, advirtió que la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava realizó cientos de maniobras financieras para perder el rastro de los recursos que recibía y eventualmente ser utilizados para la adquisición. de estos inmuebles.
Estas triangulaciones, identificadas por la UIF, fueron entregadas al gobierno de Estados Unidos para una mayor investigación. El Departamento de Justicia del gobierno norteamericano ha confirmado que el origen de los recursos de los que se compraron estas propiedades no correspondía a los ingresos del gobernador o sus familiares o empresas que suscribieron los contratos.
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Propiedades actualmente bajo investigación por parte del gobierno de Estados Unidos, que MILENIO anunció el 8 de marzo:
Una residencia de cinco recámaras y siete baños, un jardín y una alberca ubicada a nombre del gobernador del PAN en el 2200 de la calle 47 en el condado de McAllen, Texas, por un valor de 10.7 millones de pesos. A nombre de su hermano Ismael, dos residencias por valor de 8.5 millones de pesos y 9.7 millones de pesos, con amplios jardines, recámaras con jacuzzi y lujosa decoración. Otra casa en el mismo condado de McAllen para su hermano mayor José Manuel con 8.9 millones de pesos y un terreno en la zona residencial de lujo por valor de dos millones de dólares para los dos hermanos.
La madre del gobernador también es dueña de una casa por valor de 5,2 millones de pesos y no está claro de dónde se obtuvo ese dinero. Si bien el suegro de García Cabeza de Vaca tiene un departamento por valor de 10.1 millones de pesos, a pocos pasos de la playa de Isla del Padre, no está claro dónde podría recaudar dinero para comprar esta propiedad.
MILENIO ha confirmado que luego de estas advertencias, denuncias de investigación e intercambio de información con México, generadas por el gobierno de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera puede ordenar a cualquier integrante de la familia García Cabeza de Vaca congelar sus cuentas por presunto enriquecimiento ilícito, manejo de delitos ilícitos. recursos, evasión fiscal y acciones contra la corrupción.
La Oficina del Fiscal General también puede solicitar directamente que se aseguren las cuentas mientras concluyen las investigaciones.
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