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  • La cabeza de vaca ‘trianguló’ recursos para adquirir propiedades en Texas como afirman en EE. UU.

    La cabeza de vaca ‘trianguló’ recursos para adquirir propiedades en Texas como afirman en EE. UU.

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    Foto: Privado

    TAMAULIPAS. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que, al igual que en México, el gobernador de Tamaulipas en Texas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y su familia compraron siete propiedades no fue consistente en ese país. una empresa utilizada como herramienta para «triangular» recursos, en parte de contratos con el gobierno estatal.

    Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a MILENIO que la información que la FGR anunció haber recibido del gobierno de Estados Unidos advirtió que la familia García Cabeza de Vaca utilizaría la empresa contratada Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava SPR también RL. Desde el gobierno de Tamaulipas para triangular recursos, simular movimientos financieros y comprar siete propiedades en Texas, Estados Unidos.

    También encontraron irregularidades y triángulos visibles de la empresa Productos Chamoyada SA de CV, ubicada en Tamaulipas y fundada por el propio gobernador PAN.

    Anunciaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó no solo al gobernador de Tamaulipas, quien está registrado a nombre de una de sus residencias de lujo en Texas, sino también a sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, su madre, María de Lourdes. . Cabeza de Vaca Wattenbarger con su esposa Mariana Gómez y su suegro José Ramón Gómez Reséndez.

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    MILENIO confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha compartido detalles de siete propiedades adquiridas por la familia del gobernador de Tamaulipas en Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos, y que el valor de este medio está entre $ 1 millón y $ 10 millones. peso

    Con esta información, el Ministerio de Justicia constató que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) advirtió sobre movimientos irregulares en la adquisición de estos inmuebles porque no se sustentaba el origen de las fuentes y las declaraciones no coincidían con el impuesto al comprador.

    La investigación de la FGR, presentada ante la Cámara de Diputados para reclamar la infracción del gobernador, advirtió que la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava realizó cientos de maniobras financieras para perder el rastro de los recursos que recibía y eventualmente ser utilizados para la adquisición. de estos inmuebles.

    Estas triangulaciones, identificadas por la UIF, fueron entregadas al gobierno de Estados Unidos para una mayor investigación. El Departamento de Justicia del gobierno norteamericano ha confirmado que el origen de los recursos de los que se compraron estas propiedades no correspondía a los ingresos del gobernador o sus familiares o empresas que suscribieron los contratos.

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    Propiedades actualmente bajo investigación por parte del gobierno de Estados Unidos, que MILENIO anunció el 8 de marzo:

    Una residencia de cinco recámaras y siete baños, un jardín y una alberca ubicada a nombre del gobernador del PAN en el 2200 de la calle 47 en el condado de McAllen, Texas, por un valor de 10.7 millones de pesos. A nombre de su hermano Ismael, dos residencias por valor de 8.5 millones de pesos y 9.7 millones de pesos, con amplios jardines, recámaras con jacuzzi y lujosa decoración. Otra casa en el mismo condado de McAllen para su hermano mayor José Manuel con 8.9 millones de pesos y un terreno en la zona residencial de lujo por valor de dos millones de dólares para los dos hermanos.

    La madre del gobernador también es dueña de una casa por valor de 5,2 millones de pesos y no está claro de dónde se obtuvo ese dinero. Si bien el suegro de García Cabeza de Vaca tiene un departamento por valor de 10.1 millones de pesos, a pocos pasos de la playa de Isla del Padre, no está claro dónde podría recaudar dinero para comprar esta propiedad.

    MILENIO ha confirmado que luego de estas advertencias, denuncias de investigación e intercambio de información con México, generadas por el gobierno de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera puede ordenar a cualquier integrante de la familia García Cabeza de Vaca congelar sus cuentas por presunto enriquecimiento ilícito, manejo de delitos ilícitos. recursos, evasión fiscal y acciones contra la corrupción.

    La Oficina del Fiscal General también puede solicitar directamente que se aseguren las cuentas mientras concluyen las investigaciones.

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  • Estados Unidos pidió una investigación sobre el gobernador Cabeza de Vaca y su familia.

    Estados Unidos pidió una investigación sobre el gobernador Cabeza de Vaca y su familia.

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    Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas | Foto: Privado

    El Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos investiga al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y familiares con presunto blanqueo de capitales.

    Por Fiscalía General de la Nación (FGR)Funcionarios estadounidenses informaron al gobierno mexicano de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca, Ismael ‘G’, José Manuel ‘G’, José Ramón ‘C’ y «diversas empresas comerciales, promotoras e industriales vinculadas a irregularidades bancarias». , transferencias de dinero ilegales y transacciones ilegales ”.

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    De acuerdo con la Fiscalía, esta nueva información se integrará en la carpeta de investigación correspondiente y estará «en línea con los trámites que deben realizar tanto la FGR como las autoridades tributarias correspondientes para identificar con precisión al potencial culpable, en este caso». responsabilidades continuas «.

    En Mexico Cabezal de vacíoa Los posibles delitos de delincuencia organizada se indican mediante operaciones de origen ilegal y autoridades de fraude fiscal equitativas.

    Investigación Unidad de Inteligencia Financiera y FGR Señala la llamada simulación de la venta de un departamento comprado por prestanombres en Santa Fe y pagado en tres partes: fondos públicos federales, transferencias de empresas presuntamente vinculadas al Cartel de Sinaloa y pagos de una empresa participante del plan. distorsión Maestro del fraude.

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    Apertura de la investigación Estados Unidos de América Se otorga 10 días después de que la Cámara de Representantes del Congreso apruebe el proceso de juicio político contra el presidente.

    Pero Congreso de Tamaulipas Considerando la violación del proceso de inocencia y presunción del gobernador, así como las garantías individuales, negó la violación y la declaró inadmisible.

    Tres días después de que la anarquía fuera aprobada en la Cámara de Representantes y rechazada por el Congreso de Tamaulipas, el presidente López Obrador dijo que la decisión quedaría en sus manos. Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN).

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  • Audiencia por desafuero de García Cabeza de Vaca será pública

    Audiencia por desafuero de García Cabeza de Vaca será pública

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    Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas | Foto: Especial

    CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), precisó que la audiencia para exhibir pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de parte del procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, será pública y presencial.

    En entrevista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier dijo que con esta diligencia se inició el periodo de pruebas y se está citando a ambos funcionarios para que expresen lo que a su derecho convenga como parte acusadora.

    En este sentido, Mier Velazco dijo que esta audiencia tiene que ser presencial y obedece a la transparencia, al derecho a la información y protege a los funcionarios por el lumbral del derecho que tienen los ciudadanos a ser informados.

    «Es presencial, tiene que ser una comparecencia presencial y estaremos pendientes de ello. Yo creo que la transparencia, yo he insistido, que el derecho a la información y el umbral que protege a algunos funcionarios se ve ampliado cuando existe el derecho de la ciudadanía , de la gente, de la población a ser informada.

    «Y el derecho a la información tiene que ser oportuno y tiene que ser expedito», Explicó el también coordinador de Morena, Ignacio Mier.

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    En este sentido, la integrante de la Sección Instructora, la priísta Claudia Pastor, confirmó que ya fueron notificados Carlos Romero Aranda y Santiago Nieto Castillo para que acudan a comparecer el próximo viernes; así como al imputado, en este caso, el gobernador García Cabeza de Vaca.

    «Parte de la correspondencia que como funcionarios tienen ante la Cámara es, sí tienen un deber de comparar si los llama la Sección Instructora, pero también está dentro de sus facultades recibiéndolos «, dijo Claudia Pastor.

    En este sentido, la diputada priísta dijo que su posición es, sí a la comparecencia de los funcionarios ya favor de todas las diligencias que pueden tener para adquirir la mayor información para una toma razonada.

    «Sí a las garantías procesales de todas las partes, denunciantes y denunciado. Y, a mi parecer, el desahogo de la comparecencia de estos funcionarios en una diligencia para mejor proveer, debe ser únicamente ante los integrantes de la Sección Instructora, que en su momento dará a conocer los resultados de ese desahogo una vez concluida.

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    «Esa es mi posición. Es decir, insisto, no pública, durante la sesión debemos estar quienes integramos la Sección, así lo establece el 175 del Reglamento de la Cámara en cuanto a la Sección Instructora.

    «Que los principios de transparencia y publicidad de las actuaciones de la Sección Instructora deben darse a conocer, pues una vez que finalice la diligencia. Esa es mi posición», dijo.

    Además, dijo que los abogados del imputado tienen todo el derecho de inconformarse, incluso en tribunales, si considera que se está violando el debido proceso al hacer pública esta audiencia del próximo viernes.

    «Si hay contradicciones, si alguna de las partes estima que está vulnerado su derecho a la defensa o lo que estimen, pues también tendrán que hacerlo valer.

    «Pues sí, ante quienes estimen conveniente, tienen abogados e insisto, nuestra obligación como sección Instructora es garantizarles el acceso a la información en todo momento, para que puedan -como parte de su debida defensa- hacer valer los medios que estimen convenientes», informó Claudia Pastor.

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