Una pequeña startup de Seattle está ayudando a resolver algunos de los delitos de cuello blanco más destacados.
Valid8 Financial vende una plataforma de contabilidad forense a abogados, contadores públicos y otros clientes empresariales y gubernamentales que utilizan el software para organizar y analizar el flujo de fondos.
Los casos de uso común incluyen disputas de divorcio entre personas de alto patrimonio neto, compañías de seguros que auditan el fraude de Medicare y bancarrotas del capítulo 11.
“Ya estamos en algunos de los casos más importantes”, dijo el director ejecutivo y cofundador Chris McCall. “Si ve las noticias, si ve que surge algo, es probable que estén usando nuestro sistema en esos casos”.
Fundada en 2017 y graduada de Techstars Seattle, Valid8 recientemente recaudó $1.25 millones en financiamiento de deuda, una táctica que se usa con más frecuencia en medio de una desaceleración en el capital de riesgo tradicional. Eso sigue a una ronda inicial de $ 6.3 millones en 2021.
Los inversores de la empresa incluyen a Capital Midwest, que lideró la ronda semilla, además de First Trust Capital, CPA.com, Green Cow VC y otros.
La puesta en marcha fue cofundada por Tod McDonald, quien dirigió la investigación de un esquema Ponzi de 2012 en el que Frederick Darren Berg estafó a los inversores por $ 100 millones. La investigación tomó más de dos años y $2 millones en honorarios profesionales.
“La idea original detrás de Valid8 fue, ‘Diseñemos una plataforma que haga que sea realmente rápido obtener evidencia contable y ensamblar una base de datos’”, dijo McCall, exejecutivo de Hewlett-Packard y NexGen Storage.
McCall dijo que seis estados utilizan actualmente el software de Valid8 en investigaciones de delitos de cuello blanco. La compañía también vende su tecnología a CPA y bufetes de abogados, incluidos Mazars Group, Baker Tilly, Armanino y RSM, entre otros.
Actualmente hay tres vientos de cola que impulsan la adopción de la tecnología, según McCall:
- Los empleadores buscan atraer y retener empleados con software;
- La proliferación de plataformas de tecnología financiera como Stripe y Plaid está agregando nuevas capas de complejidad a las investigaciones financieras;
- Los recientes avances en IA están permitiendo automatizar ciertas tareas de auditoría.
Cuando se le preguntó si la compañía está utilizando el aprendizaje automático para analizar los datos financieros ingresados, McCall dijo que la compañía no está permitiendo que AI haga ningún juicio. Agregó que la compañía puede aprovechar la IA en el futuro para implementar funciones de «detección de anomalías».
“Trazamos una línea bastante dura”, dijo acerca de permitir que la IA juzgue los datos financieros. “No vamos a hacer ningún avalúo ni disposición de nada. Ese es el trabajo de los profesionales”.
La puesta en marcha se basa en Amazon Web Services, lo que la hace «mucho más segura que su infraestructura de TI promedio», dijo McCall. La función adicional de almacenar datos financieros en la nube ha sido otro punto de venta, agregó.
Valid8 el martes lanzó tres nuevas características:
- Los usuarios ahora pueden agregar datos contables de más de 30 fuentes diferentes, incluidas QuickBooks y Microsoft Dynamics.
- Hay un nuevo mapa que rastrea el progreso de varias cuentas del usuario que audita.
- La compañía lanzó un diagrama de Sankey completamente interactivo para ilustrar los fondos de un cliente que fluyen a través de varias entidades legales, estados financieros y cuentas.
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