Los fiscales están citando una serie de mensajes de WhatsApp profanos y despectivos como evidencia contra cuatro hermanos acusados de defraudar a Amazon por al menos $ 19 millones al abusar del sistema de pago y pedidos de proveedores de la compañía de tecnología de Seattle.
“Estoy tan en el ánimo de joder Amazon ”, decía uno de los mensajes, enviado por Yoel Abraham en mayo de 2018, según un comunicado de prensa sobre la acusación, dictado el miércoles en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. “¿Alguien trató de sobrecargar y obtener una ganancia de un millón en una semana?”
La acusación describe el hilo como encriptado, sin revelar cómo lo obtuvieron los investigadores. Nos hemos puesto en contacto con la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York para obtener más información. WhatsApp, propiedad de Facebook, ofrece cifrado de extremo a extremo como una de sus características distintivas.
Amazon señala su participación y apoyo a la investigación como un ejemplo de los pasos que está tomando para eliminar la actividad fraudulenta en Amazon. com. La compañía enfrentó preguntas más importantes sobre las acciones de estafadores y falsificadores en su plataforma en una audiencia antimonopolio reciente, a pesar de una serie de esfuerzos por parte de la compañía para tomar medidas enérgicas contra dicha actividad ilícita.
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“Amazon está agradecida de haber trabajado con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional y las Investigaciones de Seguridad Nacional en su enérgico enjuiciamiento de estos individuos ”, dijo Cristina Posa, Asesora General Adjunta y Directora de la Unidad de Delitos de Falsificación de Amazon, en un comunicado.
Posa agregó,“ Si bien nuestros controles proactivos aseguran que la gran mayoría de los vendedores en nuestra tienda son empresarios honestos, los estafadores intentan para violar nuestras políticas, victimizar a nuestros clientes y dañar nuestra tienda, y esperamos trabajar con las agencias de aplicación de la ley para mantener estos malos
Según la acusación formal, que se refiere a Amazon como “Online Retailer-1”, los hermanos abrieron una variedad de cuentas de proveedores con Amazon y aceptaron órdenes de compra para suministrar pequeñas cantidades de productos. [19659002] “En lugar de suministrar los bienes solicitados, los acusados manipularon los sistemas de facturación y los procedimientos de facturación del Online Retailer-1 utilizando una práctica conocida como 'envío excesivo'”, alega la acusación. “Los demandados enviaron, facturaron y recibieron pagos por bienes que el Online Retailer-1 no había acordado comprar, o por precios y cantidades que el Online Retailer-1 no había acordado”.
Después de que la empresa suspendió sus cuentas, la acusación alega que los hermanos abrieron nuevas cuentas usando nombres falsos, nuevas cuentas de correo electrónico y VPN para ocultar sus identidades. Los fiscales alegan que los hermanos intentaron obtener al menos $ 32 millones de esta manera, y terminaron obteniendo con éxito al menos $ 19 millones.
En la acusación se menciona a Yoel Abraham, 28, de Suffern, NY, Heshl Abraham, 32, de Spring Valley, Nueva York; Zishe Abraham, de 30 años, de Spring Valley; y Shmuel Abraham, 24, de Airmont, N.Y., cada uno acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. La sentencia máxima por fraude electrónico es de 20 años de prisión y el máximo de lavado de dinero es de 10 años según las pautas federales de sentencia.
Lea la acusación completa.