Baoke Zhang, un ingeniero de software de 35 años con sede en el área de Seattle, se declaró culpable el jueves de un cargo de fraude electrónico por su plan para defraudar a los programas públicos y privados de ayuda COVID-19. .
Zhang, acusado en mayo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Oeste de Washington, presentó cuatro solicitudes fraudulentas a tres prestamistas diferentes en un intento de obtener préstamos condonables del Programa de Protección de Cheques de Pago, parte de la Ley CARES del gobierno lanzada anteriormente. este año para ayudar a las empresas que enfrentan desafíos económicos relacionados con la pandemia.
Zhang creó entidades falsas con registros de nómina e impuestos falsos como parte de sus solicitudes. Buscó más de $ 1 millón en préstamos PPP. También presentó una solicitud fraudulenta para un Préstamo por Desastre por Daños Económicos y recibió $ 10,000 de la Administración de Pequeñas Empresas antes de que se marcara su actividad.
El residente de Issaquah, Washington también intentó defraudar a dos organizaciones sin fines de lucro que ofrecían subvenciones para ayudar a los trabajadores de restaurantes , así como una “empresa de tecnología multinacional con sede en Seattle” que otorgaba subvenciones a pequeñas empresas de la región. Afirmó que dirigía una pequeña empresa llamada Wireless Kiosk en un centro comercial local, pero Zhang en realidad no era dueño de ninguna empresa.
Amazon no fue nombrado en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, aunque el gigante tecnológico de Seattle ha distribuido $ 11 millones en asistencia financiera a negocios alrededor de sus oficinas de Seattle afectados por empleados que trabajan desde casa.
La sentencia de Zhang está fijada para el 29 de enero. Se enfrenta a una pena máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $ 250,000. [19659003] El plan de Zhang es uno de los muchos casos de fraude relacionados con APP en todo el país. El Departamento de Justicia dijo el mes pasado que acusó a 57 personas de intentar robar más de $ 175 millones del PPP, informó The New York Times.
Vea el acuerdo de culpabilidad completo a continuación.
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