Los inversores que apostaron en grande por Malachi Salcido, un magnate de la minería de bitcoins que se describe a sí mismo, ahora afirman que el hombre del estado de Washington rompió su propio negocio y puede haberles costado millones de dólares.
Un grupo de inversores que invirtió $ 8,5 millones en la empresa minera de bitcoins de Salcido, StepChange, afirma que el hombre de Wenatchee se apropió indebidamente, malversó o malgastó $ 2,4 millones en dinero de la empresa durante tres años. En una mina de bitcoins que posee, Salcido cobró a StepChange, una empresa en la que tenía una participación mayoritaria, rentas que eran más de nueve veces lo que estaba pagando por la hipoteca.
A principios de este mes, los inversores demandaron a Salcido y sus empresas en un esfuerzo por recuperar parte de su dinero y forzar una contabilidad detallada de los gastos de StepChange, dijo Susan Preston de Seattle Angel Fund, una firma de capital de riesgo de Seattle que fue uno de los mayores inversores. en la ronda de financiación de la Serie A de StepChange a finales de 2017.
“Se ha abandonado y perdido la gestión y la transparencia para los accionistas”, dijo Preston.
Un portavoz de Salcido Enterprises dijo que la empresa está “comprometida con el mantenimiento de prácticas comerciales sólidas, legales y éticas” y negó haber roto ningún acuerdo con los inversores.
“Hemos seguido las pautas especificadas en todos los acuerdos formales y hemos proporcionado documentación e información de divulgación de acuerdo con los requisitos de la SEC”, dijo el portavoz por correo electrónico. “Disputamos las acusaciones, seguimos comprometidos con nuestros valores y esperamos resolver este asunto pronto”.
Un ingeniero de profesión, Salcido, de 46 años, se incorporó al negocio de bitcoins en 2013. Para 2018, afirmó controlar alrededor del 4% de la capacidad minera mundial y había sido presentado en CNBC y en otros lugares como un cartel de la fiebre del oro de bitcoins. ”En una América rural rica en energía. Posó para las fotos en diciembre con el representante de los EE. UU. Kim Schrier en una granja de gusanos de la harina calentada por los servidores de minería de bitcoins de StepChange.
Los mineros de Bitcoin como Salcido dirigen centros de datos dedicados a administrar el flujo de la criptomoneda. El proceso consume mucha energía y requiere una gran cantidad de potencia informática, pero los mineros reciben el pago con bitcoins recién creados y mediante tarifas.
En la demanda, los inversionistas de Salcido afirman que infló enormemente los gastos de personal y propiedad de StepChange, en detrimento de ellos.
Para julio de 2018, Salcido estaba cobrando $ 57,000 al mes en honorarios de administración a las cuentas de la empresa, según la demanda, mucho más allá de la tasa de $ 16,500 al mes que los inversionistas de Salcido sostienen que habría sido apropiada.
Esos cargos y muchos otros fueron ocultos por una red de cuentas bancarias mezcladas, facturas falsas y registros contables falsos creados para ocultar «mala administración, contabilidad fraudulenta, malversación, auto-negociación e incumplimiento de deberes fiduciarios», argumentaron los abogados de los inversionistas en la demanda, que se presentó el 1 de marzo en la corte del estado de Washington.
Los inversores, un grupo que incluye fondos e individuos en Luxemburgo, Suecia y Seattle, sostienen que Salcido facturó en exceso por el alquiler de dos centros de datos utilizados en la operación minera de bitcoins.
Salcido sacaba $ 16,500 al mes para alquilar una propiedad que poseía en la cual el pago de su hipoteca era de $ 1,823 al mes, según la demanda. Los inversores afirman que Salcido tomó una acción legal extraña: desalojó a StepChange.
Los abogados del negocio principal de Salcido, Salcido Enterprises, presentaron una acción de retención ilegal contra StepChange en 2020 alegando que StepChange debía $ 439,250 en alquiler atrasado en un centro de datos de East Wenatchee, según la demanda. StepChange, que también controlaba Salcido, no respondió a la demanda y perdió por defecto.
En un segundo centro de datos en un parque empresarial de East Wenatchee, Salcido facturaba $ 13,900 al mes por una propiedad que había estado alquilando por $ 4,250 mensuales, según la demanda.
Los inversores sostienen que Salcido no les notificó la sentencia de casi medio millón de dólares. Ese, dicen, fue uno de varios casos en los que se negó a compartir información crucial con ellos.
Según la demanda, Salcido no reveló que el dinero de los inversionistas se usaría para pagar $ 807,211 para cubrir los honorarios adeudados a otras dos empresas. Los abogados de los inversores sostienen que el dinero se agregó a facturas no relacionadas que cubren los costos de construcción del segundo centro de datos.
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Se realizaron pagos a ambas empresas, una de las cuales actualmente está demandando a StepChange. Los inversores afirman que Salcido les ocultó la demanda de 2018 incluso cuando gastó cientos de miles de dólares en su lucha. Presentada por un consultor, la demanda, que sigue sin resolverse, sostiene que Salcido no pagó los honorarios del buscador.
Salcido también supuestamente no les dijo a los inversionistas que era dueño de una propiedad que StepChange gastó $ 209,556 en el desarrollo, una omisión que los abogados de los inversionistas sostienen que fue por cuenta propia.
Los inversores han pedido que StepChange se coloque en suspensión de pagos para que se pueda realizar una revisión detallada de sus libros sin la interferencia de Salcido. Sostienen que también se les debe una compensación por lo que describen como tergiversaciones diseñadas para obtener sus inversiones.
“Nuestro objetivo inmediato es que un receptor externo independiente tome el control de las operaciones de la empresa con supervisión judicial para realizar un análisis exhaustivo y restaurar las operaciones de la empresa de forma coherente con los derechos y expectativas de los accionistas”, dijo Preston de Seattle Angel Fund por correo electrónico.
Salcido aún no ha respondido a la demanda en el Tribunal Superior del condado de Chelan. Un portavoz de la empresa se negó a responder a preguntas detalladas sobre las acusaciones.
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