La oficina del fiscal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle solicitó a los fondos de cobertura con sede en EE. UU. sus registros de comunicaciones con el intercambio de criptomonedas Binance, informó el Washington Post este fin de semana, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.
Las citaciones son parte de una investigación federal sobre la posible evasión de Binance de las reglas de lavado de dinero de EE. UU. La investigación se remonta a 2018, informó Reuters.
No está claro por qué la oficina de Seattle está involucrada en la investigación, pero tiene un historial de persecución de delitos cibernéticos, incluidos otros casos relacionados con criptografía.
En noviembre, la oficina de Seattle acusó a dos ciudadanos estonios por un esquema masivo de lavado de dinero y criptomonedas. En mayo, un padre y su hijo fueron sentenciados a cinco años de prisión en un caso que involucraba un negocio de intercambio de bitcoins sin licencia.
La oficina de Seattle se asoció con la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) y agentes de la división de Investigación Criminal del IRS para el caso, informó Reuters.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Seattle dijo que es “política del Departamento de Justicia no confirmar ni negar una investigación a menos y hasta que se presente algo en la corte”.
Binance, fundado en 2017, es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación. Según los informes, Binance ha sido un refugio para los delitos financieros durante años, ya que permite a los usuarios intercambiar fácilmente criptomonedas sin identificarse adecuadamente. Esto ha «frustrado durante mucho tiempo a los reguladores financieros y las agencias de aplicación de la ley», informó el Post.
Una investigación de Reuters en junio encontró que Binance manejó al menos USD 2350 millones entre 2017 y 2021 de ganancias obtenidas de forma ilícita, que se derivaron de hacks, fraudes de inversión y venta ilegal de drogas. Un estudio separado realizado en junio por Chainanalysis encontró que los delitos relacionados con las criptomonedas en la industria en general alcanzaron un máximo histórico de $ 14 mil millones en 2021, frente a los $ 7.8 mil millones del año anterior.
Conozca a sus clientes Las leyes de cumplimiento, también conocidas como KYC, requieren que las instituciones financieras verifiquen las identidades de sus clientes. Estas medidas están implementadas en gran medida para evitar que las personas laven dinero en efectivo.
La industria de la criptografía está bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de los fiscales, los reguladores y los políticos después del rápido colapso del gigante intercambio de activos digitales FTX, ya que su fundador, Sam Bankman-Fried, enfrenta una serie de cargos penales. El mes pasado, la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) y la senadora Tina Smith (D-Minn.) presionaron a los reguladores bancarios de EE. UU. para que investigaran los vínculos entre la industria bancaria y las empresas de criptomonedas.
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