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No tenía ningún cargo público cuando Galindo planificó el negocio, pero fue subsecretario de la presidencia del PRI CEN. Foto: tomada de Internet.
Senador del PRI Heriberto Manuel Galindo Tenía previsto recaudar 127 millones de euros. Banco Privado de Andorra (BPA), Por un trato fallido en 2011 Petróleos de Venezuela Bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías (PDVSA), anunció este miércoles el diario español El País.
Nota firmada por el periodista Joaquín Gil Detalles que el actual senador por Sinaloa es socio de la empresa uruguaya Mindaris, que adjudicará a PDVSA Consultoría para una planta de generación eléctrica en la localidad venezolana de El Manglillo.
Senador y socio de la empresa uruguaya, Daniel Sánchez Scottesperaban demandar 57,5 millones de euros para un «primer proyecto de consultoría». Y la mayoria en total 127 millones al final del trabajo de consultoría. Según los documentos, la recomendación se centró en una instalación diseñada por PDVSA en la localidad venezolana de El Manglillo.
No había ningún cargo público cuando Galindo planificó el negocio, pero fue subsecretario de la presidencia del PRI CEN, el órgano de decisión del partido tricolor. Antes de ingresar al Senado, el presidente fue diputado federal (2012-2015). Embajador de Cuba (2000-2001) y Cónsul General de México en Chicago (1998-2000), entre otros cargos en una carrera dedicada al sector público que comenzó en 1973.
El político firmó un convenio de «prestación de servicios» con la fundación venezolana Terra Nova en 2011 para cobrarlo a la petrolera estatal venezolana a través de su empresa uruguaya Mindaris.
La Banca Privada en Andorra (BPA)La institución financiera, que Galindo y su socio tenían previsto invertir 127 millones de PDVSA, se distanció de sus «clientes» en junio de 2011 luego de que la organización no lograra obtener la documentación necesaria sobre su misteriosa operación con PDVSA. «Los clientes no se revelaron y la operación no se completó, por lo que la rechazamos», dijo el banco en un informe confidencial.
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Galindo, este periódico BPAsin embargo, admite que tiene una participación de la firma uruguaya Mindaris en una proporción que «no recuerda». Su socio en esta empresa,«Falleció un amigo mexicano». Se creó Mindaris, pero no desarrolló ningún proyecto. No puse un dólar. No sé si mi pareja tiene un trato con BPA. No sé qué me está diciendo PDVSA. Nunca he estado en Venezuela o Uruguay «Asegura al congresista por teléfono.
A pesar del rechazo del representante del PRI, las actas confidenciales del departamento anti lavado de dinero de la BPA mencionaron a Galindo y a su socio en tres ocasiones entre marzo y junio de 2011. Hoy el senador parece ser el segundo más grande de los millonarios empresariales decepcionados. compañía pública.
Según los documentos, el banco incluso tenía prevista una reunión con el parlamentario y socio para aclarar los detalles del negocio. «La visita de representantes de empresas uruguayas está programada», dijo Varlık el 31 de mayo de 2011.
Galindo aparece en los documentos internos de la BPA como «ex PEP», un nombre que se refiere a la Persona Políticamente Expuesta, una etiqueta que sirve en jerga financiera para identificar a los funcionarios públicos o ex líderes propensos a recibir fondos corruptos. Y el político priista de 70 años ocupa cargos en la Administración y empresas públicas desde 1973, cuando llegó a la Central de Luz y Energía como jefe de información.
Según los documentos, el objetivo de la empresa Mindaris de Galindo era realizar estudios de factibilidad para una planta de generación eléctrica en Venezuela. Y Venezuela firmó un «convenio de prestación de servicios» con la Fundación Terranova, que recibirá financiamiento del gobierno chavista a través del Banco Nacional de Venezuela.
Una base oscura bajo el radar de la DEA
La BPA le pidió al socio de Galindo información sobre PDVSA, la Fundación Terra Nova y la casa de bolsa en funcionamiento. «Aún no hemos aclarado quién es el fundador de la ONG y su control». Y ante el rechazo, el banco decidió elaborar un informe sobre esta institución de la asociación académica privada International Center for Economic Criminal Studies en abril de 2011.
El documento de este organismo vincula a la supuesta ONG con una serie de irregularidades.. «La Fundación Terra Nova tiene misiones bastante ambiguas. […]. Se analiza la fuente de los fondos supuestamente utilizados por Venezuela, que ha sido objeto de investigación preliminar por parte de la DEA estadounidense desde su establecimiento en Bolivia. […]. Hay muchas comisiones extranjeras, triangulaciones inexplicables, contratos de consultoría muy gravosos … «contiene un informe que vincula a la entidad con el «círculo de Chávez».
“A primera vista puede parecer un proyecto político, pero fuentes estadounidenses lo perciben. [la Fundación Terra Nova] podría ser una pantalla para una fuente de corrupción ”, agrega, en un texto alimentado por diferentes agencias gubernamentales de Estados Unidos e Interpol.
La relación de Galindo con la comunidad Mindaris no aparece en la web del Congreso parlamentario, donde el político se presenta como el dueño de Ganaderías San Benito, el restaurante japonés Miyiko y la firma Asesoría y Consultoría.
Las actas internas de la BPA señalan que el banco ha acumulado una gran cantidad de documentos sobre el origen de los fondos de Galindo y su socio, como acuerdos entre PDVSA y Terra Nova, o «una carta enviada a PDVSA de pago a Mindaris». Los documentos de la BPA también vinculan a Galindo y Scott con Mifegold, una segunda empresa uruguaya que se ocupa de la construcción, el desarrollo turístico y los «concursos de construcción», según un registro bancario.
El senador y su socio anunciaron a BPA su intención de depositar 25 millones de euros del anticipo inicial del negocio en una cuenta principal europea, donde figuraría como dueño de una empresa panameña. Los dos aterrizaron como clientes en el banco andorrano a través de su exrepresentante en México, Joan March Masson.
La afiliación de Galindo a BPA se suma a la de otros líderes priistas anunciados por EL PAÍS que llaman a la puerta de esta entidad financiera andorrana. Payslip, Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto; y la senadora Sylvana Beltrones, exjefe de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones).
La BPA fue intervenida por las autoridades de Andorra en marzo de 2015 por presunto blanqueo de fondos de grupos delictivos. El grupo de exfuncionarios chavistas, presuntamente saqueando 2.000 millones del gigante constructor brasileño PDVSA, u Odebrecht, involucrado en la mayor conspiración corrupta de Estados Unidos, ha inflado la lista de clientes de esta institución financiera.
Con información de El País
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