¿Los usuarios de QuadrigaCX recuperaron su dinero? ¿Cuánto dinero robó Gerald Cotten?

En ‘Trust No One: The Hunt for the Crypto King’ de Netflix, el director Luke Sewell explora lo que le sucedió a QuadrigaCX y su CEO, Gerald Cotten. La repentina muerte de Gerry en diciembre de 2018 dejó a la empresa luchando por pagar a los clientes que habían utilizado la plataforma para el intercambio de criptomonedas. En los días posteriores al anuncio de la muerte de Gerry, los acreedores se enteraron de que el CEO había realizado transacciones fraudulentas con su dinero sin su conocimiento. Entonces, si se pregunta qué pasó con los millones que invirtieron los clientes, lo tenemos cubierto.

¿Los usuarios de QuadrigaCX recuperaron su dinero?

Después de que Gerry Cotten estableciera QuadrigaCX en 2013, se convirtió en la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Canadá. Parecía ser un lugar confiable para realizar cambios de moneda digital, con una licencia de FinTRAC, la autoridad contra el lavado de dinero de Canadá. Sin embargo, Gerry murió repentinamente durante su luna de miel en Jaipur, India, y la empresa esperó más de un mes para hacer un anuncio oficial. Para entonces, los usuarios ya habían enfrentado problemas para retirar su dinero de Quadriga.

Después del anuncio público, los usuarios de Quadriga intentaron retirar su dinero, pero el sitio web se oscureció. Se informó que Gerry era la única persona con acceso a los CA $ 215 millones en criptomonedas y efectivo. Supuestamente, los fondos se almacenaron en billeteras frías, un sistema fuera de línea diseñado para proteger contra piratas informáticos. Sin embargo, nadie, incluida la esposa de Gerry, Jen, tuvo acceso a él. Solo Gerry podía transferir dinero de billeteras frías a una billetera caliente donde los clientes podían acceder a su dinero.

A la empresa se le otorgó protección por bancarrota en febrero de 2019, pero una investigación pronto reveló qué sucedió con el dinero. QuadrigaCX ha estado enfrentando problemas de liquidez desde enero de 2018 y Gerry ha realizado varias operaciones fraudulentas utilizando los fondos de sus clientes. Abrió varias cuentas falsas con varios alias y, según los informes, negoció con clientes que usaban moneda falsa y criptoactivos. Cuando Gerry comenzó a incurrir en pérdidas cuando el precio de la criptomoneda cayó, lo cubrió con los depósitos de otros clientes.

Gerry estaba, en efecto, ejecutando un esquema Ponzi, y las autoridades lo llamaron «un fraude pasado de moda envuelto en tecnología moderna». En última instancia, solo se recuperaron alrededor de CA $ 34 millones, con las billeteras frías casi vacías. Además, Jennifer cedió alrededor de CA $ 12 millones como parte de un acuerdo voluntario. Los informes han indicado que casi todo el dinero restante en criptomoneda posiblemente se mantenga bajo diferentes nombres, lo que dificulta identificar qué pertenece a QuadrigaCX. Si bien algunos inversores han sido parte de una demanda que busca recuperar el dinero robado, las posibilidades de que se recupere todo son escasas.

¿Cuánto dinero robó Gerald Cotten?

Ya que las autoridades recuperaron alrededor de CA$46 millones, dejando un hueco de CA$169 millones, que aún se encuentra desaparecido. La investigación reveló que Gerry Cotten perdió aproximadamente CA $ 115 millones mientras comerciaba con activos falsos usando diferentes alias. Luego, alrededor de CA $ 28 millones de los fondos se perdieron a través de Gerry realizando transacciones en plataformas externas de negociación de criptomonedas.

Aproximadamente CA $ 1 millón se atribuyó a los costos operativos y aproximadamente CA $ 2 millones, en efecto, se utilizaron para financiar el estilo de vida de Gerry. Al final, las autoridades no pudieron determinar con precisión qué sucedió con los 23 millones de dólares canadienses restantes debido a los registros limitados, pero creían que se usaron como parte de los otros gastos mencionados anteriormente.

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